NORDIC ALUMINIUM OYJ
YHTIÖJÄRJESTYS
1 §, Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Nordic Aluminium Oyj, englanniksi Nordic Aluminium Plc, ja kotipaikka Kirkkonummi.
2 §, Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on metallituotteiden sekä sähköteknisten ja rakennusalan tuotteiden valmistus, maahantuonti ja markkinointi sekä niihin liittyvän muun teollisen ja liiketoiminnan harjoittaminen.
3 §, Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 3.520.000 euroa ja enimmäispääoma on 14.080.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
4 §, Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa.
5 §, Kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivä
Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi
osakasluetteloon;
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
6 §, Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen puheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle viimeistään kymmenen päivää ennen hallituksen kokousta kirjeellä tai telefaxilla, joka on lähetetty kunkin hallituksen jäsenen yhtiölle ilmoittamaan
osoitteeseen.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä tai, mikäli hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin neljä, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksessa läsnä.
7 §, Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
8 §, Toiminimenkirjoitus
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja yksin.
9 §, Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
10 §, Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Mikäli yhtiön tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
11 §, Yhtiökokouksen paikka
Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää Helsingissä, Espoossa tai Sipoossa.
12 §, Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille kutsu postitse tai telekopiona heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai heidän ilmoittamaansa telekopionumeroon
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.
13 § Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa yhtiökokouksessa käyttää äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.
14 §, Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja
matkakustannusten korvausperusteista,
valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat.
15 §, Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
| 
