YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiön toiminimi on Nordic Aluminium Oyj, englanniksi Nordic Aluminium Plc, ja kotipaikka Kirkkonummi.

2 §, Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on metallituotteiden sekä sähköteknisten ja rakennusalan tuotteiden valmistus, maahantuonti ja markkinointi sekä niihin liittyvän muun teollisen ja liiketoiminnan harjoittaminen.

3 §, Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §, Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle viimeistään kymmenen päivää ennen hallituksen kokousta kirjeellä tai telefaxilla, joka on lähetetty kunkin hallituksen jäsenen yhtiölle ilmoittamaan
osoitteeseen.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä tai, mikäli hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin neljä, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksessa läsnä.

5 §, Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 §, Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja yksin.

7 §, Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 §, Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Mikäli yhtiön tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §, Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää Helsingissä, Espoossa tai Sipoossa.

10 §, Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 § Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa yhtiökokouksessa käyttää äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

12 §, Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja
matkakustannusten korvausperusteista,

valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat.

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.